FORMULARIO PARA DILIGENCIAR DIRECTAMENTE E IMPRIMIR EN HOJA TAMAÑO CARTA
Personas Naturales
Ciudad
Información Básica
Fecha de Exp.
Fecha y Lugar de Nacimiento
Si lleva menos de 2 años en la empresa especifique empresa / actividad anterior:
Dirección de envio de correspondencia
Vivienda
Nivel educativo
CONYUGE
Si lleva menos de 2 años en la empresa especifique empresa/actividad anterior:
INFORMACIÓN FINANCIERA
Ingresos Mensuales     Egresos Mensuales    
  Solicitante Conyuge   Solicitante Conyuge
Salario Cuota Hipotecaria
Arriendos Cuota Vehículos
Honorarios Cuota Préstamo
Comisiones Arriendo
Otros Ingresos Tarjeta de Crédito
      Gastos Familiares
      Otros
Total Ingresos Mensuales Total Egresos Mensuales
Descripción de los otros ingresos Descripción de los otros egresos
Total Activos Total Pasivos
OPERACIONES INTERNACIONALES
Realiza negocios internacionales?
Casificación negocios internacionales
Cuentas comerciales en moneda extranjera
No. Cuenta Banco Ciudad País Moneda
INFORMACION REQUERIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
Maneja recursos del estado?
Posee algún grado de poder público?
Goza de reconocimiento público?
ACTIVOS FIJOS
Tipo de inmueble Dirección Ciudad V. Comercial Hipotecado a Saldo Hipoteca Cuota mes
Clase de vehículo Marca Modelo Placa Valor Comercial Pignorado a Cuota mes Afiliado a
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (INCLUIR CONTRATOS LEASING)
Nombre o razón social Teléfono Valor inicial deuda Saldo deuda Plazo restante Vr cuota mensual Garantía
TARJETAS DE CREDITO
Entidad Tarjeta No. Cupo Saldo disponible Fecha de Vencimiento
REFERENCIAS BANCARIA
Banco o corporación Nombre de la oficina No. de la cuenta Antiguedad de la cuenta
REFERENCIAS COMERCIALES (para independientes)
Nombre o Razón Social Teléfono Monto del crédito Antiguedad de la relación
REFERENCIAS PERSONALES
Nombre Dirección Teléfono Ciudad
SOLICITUD
LEASING
ACTIVOS SOLICITADOS
GARANTÍAS
Firmas Codeudoras
OTRAS GARANTÍAS Descripción
Cual?
CRÉDITO
Amortización
GARANTÍAS
Firmas Codeudoras
OTRAS GARANTÍAS Descripción
Cual?
Documentos anexos para deudor u codeudor
Parsa empleados
  1. Fotocopia del documento de identidad
  2. Certificación Laboral (especificando antigüedad, cargo, sueldo y tipo de contrato) con fecha de expedición no mayor a 30 días
  3. Comprobantes de pago últimos tres meses
  4. Fotocopia de la Declaración de Renta último año
  5. Certificación de Ingresos y Retenciones último año
  6. Relación Patrimonial soportada con Certificado de Tradición y Libertad de los inmuebles y fotocopia de las Tarjetas de Propiedad de los vehículos
  7. Fotocopia de los extractos bancarios de los últimas tres meses
Para independientes
  1. Fotocopia del documento de identidad
  2. Certificación de Cámara y Comercio con vigencia no superior a 90 días
  3. Estados Financieros últimos dos años y corte parcial año en curso (este último para solicitudes presentadas a partir del segundo semestre del año) debidamente firmados por representante legal y contador público y/o revisor fiscal
  4. Fotocopia de la Declaración de Renta últimos dos años
  5. Fotocopia de los extractos bancarios de los últimos tres meses
  6. Relación Patrimonial soportada con Certificado de Tradición y Libertad de los inmuebles y fotocopia de las Tarjetas de Propiedad de los vehículos
Para transportadores
  1. Fotocopia del documento de identidad
  2. Fotocopia de la Declaración de Renta último años
  3. Relación del parque automotor con fotocopias de Tarjetas de Propiedad
  4. Certificados de Tradición y Libertad de los inmuebles
  5. Certificación de afiliación de las empresas transportadoras (especificando relación de vehículos afiliados e ingresos producidos) con fecha de expedición no mayor a 30 días.
Nota
Si no está obligado a declarar renta deberá firmar el anexo de certificación de no declarante. Los codeudores deberán diligenciar el formulario de persona natural y/o jurídica, con las correspondientes firmas por cada uno.
CENTRALES DE RIESGO
Autorizo(amos) de manera permanente e irrevocable a LEASING DE OCCIDENTE y/o a cualquier entidad del Grupo Aval, para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información consulten, procesen, informen divulguen y reporten el estado, novedades y referencias acerca del manejo de mis obligaciones en y ante cualquier banco de datos financieros y comerciales y/o de solvencia patrimonial y crediticia. Igualmente autorizo(amos) para solicitar información sobre mis relaciones comerciales a cualquier persona natural o jurídica con quien las sostenga o haya sostenido.
Igualmente autorizo(amos) a LEASING DE OCCIDENTE irrevocable y permanente para consultar ante la central de información, información de la Asociación Bancaria de mi (nuestro) endeudamiento directo o indirecto con las entidades del sector financiero del país, así como la información disponible sobre el cumplimiento y el manejo dado a los compromisos con dichos sector, en especial las consultas ante dicha a las cuentas corrientes, tarjetas de crédito, tarjetas débito, créditos otorgados y demás obligaciones. De igual forma autorizo(amos) Central de Información que está posea sobre mía (nosotros) o la empresa en virtud de convenio con las entidades como la Superintendencia de Sociedades, Cámara de Comercio, Superintendencia de Notariado y Registro, Superintendencia de Cambios, Dirección General de Aduanas, Registraduría General del Estado Civil, etc. y que en general, sirva como antecedente y referencia para los propósitos de esta relación comercial.
Esta autorización no se extiende a los datos de carácter íntimo que posea la entidad en virtud de las relaciones comerciales vigentes (o contratos).Se acoge en un todo al reglamento de funcionamiento de la central de información de la Asociación Bancaria de Colombia.
DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS

Obrando en propio nombre y/o de la persona jurídica que represento, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de Origen de Fondos a LEASING DE OCCIDENTE con el propósito que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en el Estatuto del Sistema Financiero, la Ley 190 de 1995 y las demás normas concordantes, para establecer cualquier tipo de vínculo o relación comercial con LEASING DE OCCIDENTE.


    ______________________________________________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________________________________________



  1. Declaro que los recursos que permitan realizar transacciones comerciales con LEASING DE OCCIDENTE tienen origen o provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, oficio, profesión, negocio, etc.)
  2. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
  3. Declaro que NO he admitido NI admitiré que terceros realicen transacciones a mi nombre, provenientes de las actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione y que NO efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas que estén relacionadas con las mismas.
  4. Acepto que LEASING DE OCCIDENTE se reserve el derecho de verificar la veracidad de la información aquí consignada y el del trámite o aceptación de cualquier transacción por mí (nosotros) planteada. Si llegase a existir cualquier inconsistencia en la información que he (hemos) suministrado, LEASING DE OCCIDENTE no estará obligada a concluir la solicitud o transacción ni a manifestar las razones de su negocio. Igualmente me (nos) comprometo (emos) a actualizar cualquier tipo de modificación a la información registrada en el presente formato.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado todo lo anterior, firmo(amos) el presente formato
Huella Digital Índice Derecho
Cédula No.:
Imprimir