FORMULARIO PARA DILIGENCIAR DIRECTAMENTE E IMPRIMIR EN HOJA TAMAÑO CARTA
Formulario Vinculación Persona Jurídica
Ciudad
Información Básica
Tipo de Empresa: Entidad:
A quien dirigirse para información adicional
Solicitud
LEASING
ACTIVOS SOLICITADOS
Garantias
Firmas Codeudoras de:
Otras Garantias Descripción
Cual?
CRÈDITO
Amortización
Garantías
Otras Garantías Descripción
Cual?
 
Aspectos Juridicos y Comerciales
Conformación Capital (Accionistas o asociados que directamente tengan más del 5% del capital suscrito, aporte o participación)
%
   
Productos Fabricados / Servicios % en las ventas Principales Clientes
Exporta?
     
Principales Proveedores Principales Competidores
OPERACIONES INTERNACIONALES
Realiza Negocios Internacionales?
Clasificación Negocios Internacionales
Cuentas Corrientes en Moneda Extranjera
No. de Cuenta Banco Ciudad País Moneda
DOCUMENTO PARA DEUDOR Y CODEUDOR PERSONA JURIDICA
  • Fotocopia NIT
  • Certificado Cámara de Comercio (con fecha de expedición no mayor a 90 días)
  • Estados Financieros a corte diciembre 31 de los dos últimos años con sus respectivas notas. (Debidamente firmados por representante legal y contador público y/o revisor fiscal)
  • Estados Financieros a corte parcial año en curso (aplica para presentación de solicitud de crédito en el segundo semestre del año)
  • Declaración de Renta últimos dos años
  • Flujo de caja proyectado (por el período de la amortización)
  • Relación de parque automotor y fotocopia tarjetas de propiedad de vehículos (sólo para transportadores)
  • Relación de proyectos en ejecución (fecha inicial y final, valor y % ejecutado). Sólo para firmas contratistas
  • Relación de cartera por edades y principales clientes (Solamente para solicitudes de EPS, IPS o entidades que dependan del sector salud)
  • Los codeudores deberán diligenciar el formulario de Persona Natural y/o Persona Jurídica con las correspondientes firmas por cada uno.
  • Para las entidades de propiedad horizontal (PH), copia de la personeria jurídica obtenida y certificada por una resolución de la alcaldia respectiva a través de la sercretaria encargada
  • Copia de la personeria jurídica emitida por la entidad competente (si aplica)
CENTRALES DE RIESGO
Autorizo(amos) de manera permanente e irrevocable a LEASING DE OCCIDENTE y/o a cualquier entidad del Grupo Aval, para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información consulten, procesen, informen divulguen y reporten el estado, novedades y referencias acerca del manejo de mis obligaciones en y ante cualquier banco de datos financieros y comerciales y/o de solvencia patrimonial y crediticia. Igualmente autorizo(amos) para solicitar información sobre mis relaciones comerciales a cualquier persona natural o jurídica con quien las sostenga o haya sostenido.

Igualmente autorizo(amos) a LEASING DE OCCIDENTE irrevocable y permanente para consultar ante la central de información, información de la Asociación Bancaria de mi (nuestro) endeudamiento directo o indirecto con las entidades del sector financiero del país, así como la información disponible sobre el cumplimiento y el manejo dado a los compromisos con dichos sector, en especial a las cuentas corrientes, tarjetas de crédito, tarjetas débito, créditos otorgados y demás obligaciones. De igual forma autorizo(amos) las consultas ante dicha Central de Información que está posea sobre mía (nosotros) o la empresa en virtud de convenio con las entidades como la Superintendencia de Sociedades, Cámara de Comercio, Superintendencia de Notariado y Registro, Superintendencia de Cambios, Dirección General de Aduanas, Registraduría General del Estado Civil, etc. y que en general, sirva como antecedente y referencia para los propósitos de esta relación comercial.

Esta autorización no se extiende a los datos de carácter íntimo que posea la entidad en virtud de las relaciones comerciales vigentes (o contratos). Se acoge en un todo al reglamento de funcionamiento de la central de información de la Asociación Bancaria de Colombia.
DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS
Obrando en propio nombre y/o de la persona jurídica que represento, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de Origen de Fondos a LEASING DE OCCIDENTE con el propósito que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en el Estatuto del Sistema Financiero, la Ley 190 de 1995 y las demás normas concordantes, para establecer cualquier tipo de vínculo o relación comercial con LEASING DE OCCIDENTE.
    1. Declaro que los recursos que permitan realizar transacciones comerciales con LEASING DE OCCIDENTE tienen origen o provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, oficio, profesión, negocio, etc.):

      2. ______________________________________________________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________________________________________________


    2. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
    3. Declaro que NO he admitido NI admitiré que terceros realicen transacciones a mi nombre, provenientes de las actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione y que NO efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas que estén relacionadas con las mismas.
    4. Acepto que LEASING DE OCCIDENTE se reserve el derecho de verificar la veracidad de la información aquí consignada y el del trámite o aceptación de cualquier transacción por mí (nosotros) planteada. Si llegase a existir cualquier inconsistencia en la información que he (hemos) suministrado, LEASING DE OCCIDENTE no estará obligada a concluir la solicitud o transacción ni a manifestar las razones de su negocio. Igualmente me (nos) comprometo (emos) a actualizar cualquier tipo de modificación a la información registrada en el presente formato.

      En constancia de haber leído, entendido y aceptado todo lo anterior, firmo(amos) el presente formato.
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